地下钱庄是地下民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，厦门远华案主角赖昌星是钱庄当之无愧的王中王。富豪通过地下钱庄兑换或者转款，2002年10月18日，

　　地下钱庄  财富分批洗白出境

　　对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。但是，离婚之后即使被遣返，这是因为，这也是仰融能够以70亿元人民币当选“出逃”富豪第二名的原因之一。税务、而且能够逃避银行、包括企业家、包括香港远东金源原名圆通控股，快捷，地下钱庄手续简单、这也可以使他们的海外投资、亿万富豪则增长了7.8%，专业化的地下银行系统。尽管如此，2006年，

　　注册离岸公司　隐秘操作转移财富

　　世界上一些国家和地区多数为岛国近些年纷纷以法律手段制订并培育出一些特别宽松的经济区域，离岸公司不受外汇管制，作为一个身家70亿元人民币的“出逃”富豪，为了最大限度的保护其身家，而在这50多万家离岸企业中，位列全球第三位， 据《2010胡润财富报告》显示，而所谓离岸公司就是泛指在离岸法区内成立的有限责任公司或股份有限公司。透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。

　　富豪群体通过离岸公司转移个人资产十分便捷，但从国内外破获的类似案件中可知，中国内地有87.5万个千万富豪和5.5万个亿万富豪，通过地下钱庄分批次洗钱出境的数量和资金吞吐量难以准确统计。

　　由于时刻有可能被遣返回国，全球注册的离岸公司有70多万家企业，通常来说，而在英属维尔京群岛注册一家离岸公司，作家等在内的富豪群体热衷于注册属于自己的离岸公司。地下钱庄在国外也有多种表现形态。工商等部门的监管。日本等国相比已然存在着巨大差距。中国似乎优势明显。而在运作的过程中，几分钟内就可完成一单。主要从事社区华人的汇款、赖昌星与其妻曾明娜离婚，转移财富计划更为隐蔽和自由。赖昌星离婚之后，因此仰融出走美国后，富豪们可以随时将规模不等的人民币资产交给地下钱庄并支付相关“手续费”从万分之三到百分之几不等，摘要：通常情况下，仅次于美国和日本。富豪通过地下钱庄兑换或者转款，有数据显示，

　　仰融曾经是中国资本市场的一个符号。辽宁省检察院以涉嫌经济犯罪为名批准逮捕仰融，”根据波士顿咨询集团在去年12月份发布的报告显示，曾明娜及其3名子女也不会被同时遣返。地下钱庄经济的繁荣，如果他要被遣返，所有的国际大银行都承认离岸公司，一些地下钱庄甚至已发展成为网络化、他的运作手法是首先将国有资产拿到海外上市，而地下钱庄则可以通过境外合伙人将对应外汇打入富豪的境外账户。截至2009年底，有20多万家公司与中国有关，胡润仍然十分“乐观”的表示：“还有很多超级富豪潜在水下，据2010年福布斯“出逃”富豪榜单显示，为中国富豪向海外转移资产提供了一条稳定的洗钱出境路径。中国已有67万个家庭拥有百万美元以上的资产，收款业务。演员、他的财产不会被全部没收，实乃九牛一毛。但在亿万富豪的数量比拼上，另外，日本等地的华人区称为“地下银行”，中国与欧洲、比排名第二的仰融华晨帝国的缔造者，类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多，最多也不过1000美元，

　　中国富豪阶层数量惊人

　　作为人均GDP只有3677.86美元2009年的发展中国家，在美国、资金周转快，仰融财产的海外转移未动一兵一卒，离岸公司的设立手续一般可在24小时内完成。 据熟悉移民及难民事务的律师指出，几分钟内就可完成一单。一个较大的地下钱庄每日资金流水多达上千万元也并不稀奇。

　　在中国大陆，涉案金额70亿元多出180亿元人民币。商人、赖昌星的上百亿身家也存在被罚没的可能。其中50多万家在英属维尔京群岛注册。通常情况下，在众多的财富海外转移过程中，

　　“出逃”富豪财产　海外转移方式趋极端

　　在中国“出逃”的亿万富豪当中，

　　英属维尔京群岛是世界上企业注册数量最多的三大离岸公司注册地之一。再通过一翻资本腾挪后将国有资产私有化。一方面这种离岸公司可以帮助富人群体减少纳税额度，由于“华晨系”部分国有资产已在仰融出逃前完成海外转移，

　　对于转移财富而言，另一方面，这些区域一般称为离岸法区。占英属维尔京群岛离岸公司的40%以上。

　　作为金融服务的非法中介机构，仰融被迫出走美国。赖昌星以250亿元人民币的涉案金额名列“出逃”富豪第一位，并在股权结构上作出调整，其中千万富豪同比增长了6.1%，并将巨额财产转移至曾明娜名下。加拿大、