单位调工户尽落实账户作工商山含山支 开银行行多马鞍举措结算

增强防范意识，工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行提高识别能力，马鞍有效防范各类业务风险、山含山支开户前坚持上门核查，行多洗钱等活动，举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实

一、单位加大宣传力度，账户有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户合规使用账户，工商工作对客户提供的银行证明文件、申请资料进行核对与调查，马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支

行多

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，确保企业经营正常，确认法人开户意愿真实合理。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

二、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

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