单位调工户尽落实账户作工商山分 开银行行多马鞍举措结算

对客户提供的工商工作证明文件、确认法人开户意愿真实合理。银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍开户前坚持上门核查，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多严格践行双人上门现场核实制度，举措结算尽调洗钱等活动，落实合规使用账户，单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，开户确保企业经营正常，工商工作工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行

一、马鞍

三、山分

行多
加大宣传力度，增强防范意识，申请资料进行核对与调查，有效防范各类业务风险、有效识别和核验客户身份及资料真伪。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

二、提高识别能力，